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搜索供应商被骗预付款 上海破获|xiaojvdeqiutian

编辑:北京盛典时光文化传媒有限公司时间:2015-07-25 17:20:14阅读次数:2
搜索供应商被骗预付款 上海破获多起网络诈骗案  人民网上海7月23日电 需要什么信息,“百度一下”,成为大多数人搜索信息的习惯。然而,网络检索信息便利的背后,也让不法分子有了可乘之机。 近日,上海青浦公安经三个多月缜密侦查,成功捣毁一网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案总金额高达120余万元。 预付11万元货款不见 上海某胶粘制品股份有限公司负责人杨先生由于公司生产急需原料,便上网搜索原料供应商,通过百度搜索,很快便与一家自称“上海晨昕塑胶公司”的供应商谈妥价格并在上与对方签订了购买原料的合同,随后又按对方要求预付了11万余元的货款。 对方承诺1月15日上午把货物送到公司,可到了第二天,不但没有看到原料,而且再也无法与对方取得联系,杨先生这才意识到上当被骗了。于2015年1月14日,来到青浦公安分局报警。 盗用他人信息注册公司 上海青浦公安分局对该案成立专案组。侦查员再次详细询问了杨先生所在公司的相关工作人员,得知在签订合同前,“上海晨昕塑胶公司”曾通过QQ发送过工商营业执照、组织机构代码证以及税务登记证照片。晨昕公司的工商营业执照显示该公司注册地为浦东新区,侦查员随即至浦东新区相关部门开展调查。 经查,“上海晨昕塑胶公司”所提供的证件均真实有效,确实是一家注册公司,其法人代表也确有其人。但通过对工商营业执照上登记的晨昕公司实地走访,侦查员却没有发现该公司,而且经过调查,也排除了该公司法人代表的作案嫌疑。 侦查员分析,嫌疑人极有可能利用他人的身份信息注册了晨昕公司,利用真实的公司信息获取被害人信任后实施诈骗。 收到汇款立即分多次取走 在侦查未发现有效线索的情况下,侦查员从嫌疑人用于收款的银行账户入手再次展开调查。 警方发现, 1月14日嫌疑人使用的账户收到11万元汇款后,便将款项转到了个人账户。当天,全部货款分别在福建省厦门市思明区、同安区以及漳州市招商局开发区被人取走。 于是,专案组兵分两路迅速赶往福建。在当地公安机关的配合下,侦查员调取了各取款点周边70余个监控探头,共计100多个小时的监控资料。侦查员发现3名青年男子于1月14日从漳州港乘客运船至厦门市思明区鹭江道一带,分多次将货款取走。 经查,侦查员逐步查明了该诈骗团伙3名嫌疑人的真实身份,但由于3人分散活动,活动区域交通不便、地形复杂,且村民间都讲闽南话,与侦查员语言不通,极易打草惊蛇。于是,侦查员们返回上海,等候恰当的抓捕时机。 类似诈骗案件涉多个省市 2015年5月7日下午,经数天守候伏击,在福建省公安机关的大力配合下,侦查员在福建省安溪县及龙海市同时实施抓捕,3名犯罪嫌疑人终被抓获归案。 经审查,犯罪嫌疑人通过盗用他人信息注册公司,利用网络发布虚假供货信息,诱骗被害人预付货款。专案组成功串并了多起类似案件,查明该团伙用相同手法实施了多起诈骗案件,涉及上海、江苏、四川、云南、贵州、黑龙江、山西等多个省市,涉案总额达120余万元。 目前,3名犯罪嫌疑人已被上海青浦公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。(王文娟)
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